Entre enero y abril de 2021, Rodrigo Gutiérrez Mueller, hermano de Beatriz Gutiérrez Mueller y cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), constituyó junto con otros socios dos compañías dedicadas a servicios financieros y transferencias de dinero: Envíos del Bienestar SA de CV y Pagos del Bienestar SA de CV.
De acuerdo con documentos del Registro Público de Comercio, una de estas empresas fue registrada en la Ciudad de México y otra en Jalisco. Entre los socios figuran dos personas de origen extranjero: Carlos Alberto Grijalva y Brian Ronald Cleland, nombres que coinciden con individuos acusados por lavado de dinero en Estados Unidos.
Coincidencias con acusados por lavado de dinero en Estados Unidos
Los nombres de los accionistas extranjeros coinciden con los de Carlos A. Grijalva y Brian R. Cleland, quienes enfrentan cargos en Estados Unidos por el blanqueo de más de 46 millones de dólares. Ambos aceptaron su responsabilidad y actualmente esperan sentencia.
Aunque la acusación no está directamente vinculada con las empresas mexicanas, los años de operación coinciden. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los implicados simularon la venta de insumos médicos durante la pandemia de COVID-19, como mascarillas y equipo de protección personal.
En agosto de 2023, autoridades estadounidenses acusaron también a Bruce Jin, junto con Grijalva y Cleland, de participar en una red de fraude que desvió recursos provenientes de fondos públicos de compensación por desempleo en distintos estados como Pensilvania, Virginia y Florida.
Esquema de fraude y triangulación de recursos
De acuerdo con la investigación, los acusados habrían abierto cuentas bancarias con identidades robadas para reclamar apoyos económicos. Posteriormente, el dinero era transferido a través de empresas en Colorado y triangulado hacia China.
Las autoridades detallaron que los implicados se quedaban con aproximadamente el 10% de los recursos obtenidos mediante este esquema de fraude. Entre enero y noviembre de 2025, los acusados reconocieron su participación y quedaron a la espera de sentencia programada para mayo.
Empresas espejo y vínculos operativos
Documentos muestran que en septiembre de 2021, Cleland y Grijalva crearon en California una empresa denominada Pagos del Bienestar INC, dedicada también al envío de dinero y remesas.
Esta compañía comparte nombre con Pagos del Bienestar SA de CV en México, donde participa Rodrigo Gutiérrez Mueller. Además, se detectaron coincidencias en domicilios utilizados por los implicados en ciudades como Calabasas y Simi Valley, en California.
Constitución y operación de las empresas del Bienestar
La empresa Envíos del Bienestar fue creada el 29 de enero de 2021 en la Ciudad de México, con el objetivo de ofrecer servicios de intermediación financiera y colaboración empresarial con instituciones del sistema financiero mexicano.
Entre sus socios figuran:
- Rodrigo Gutiérrez Mueller
- Alejandro Medina Custodio, funcionario en Tabasco
- Héctor de la Paz Cázares, exfuncionario de la PGR
- Efrén Calderón González, exservidor público en Jalisco
- Carlos Alberto Grijalva
- Otros socios como Antonio Ayala Ayub e Iván Israel Hernández Serrano
Por su parte, Pagos del Bienestar SA de CV, creada en abril de 2021 en Guadalajara, contempla operaciones como compra y venta de divisas, transferencias internacionales, participación en fintech y acuerdos con instituciones públicas.
Trayectoria empresarial de Rodrigo Gutiérrez Mueller
En 2020, Rodrigo Gutiérrez Mueller aseguró en entrevista que se dedicaba a la hotelería y gastronomía. Sin embargo, ese mismo año registró diversas empresas, incluyendo Quartz Team International México, enfocada en materiales de construcción.
Entre sus socios destaca Antonio Morales Díaz, actual alcalde de Tapalpa, Jalisco, municipio vinculado en el pasado con Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. También participó en la creación de Quartz Stone, dedicada a la comercialización de cuarzo.
Morales Díaz afirmó que dichos proyectos no prosperaron y quedaron como “empresas de papel”, además de negar vínculos con actividades gubernamentales.
Gestiones políticas y señalamientos adicionales
En diciembre de 2018, al inicio del gobierno de AMLO, Gutiérrez Mueller participó en gestiones ante la Secretaría de Hacienda para obtener un crédito de Banobras por 25 millones de pesos para el municipio de Tamazula, Jalisco.
Aunque el alcalde beneficiado agradeció públicamente su intervención, posteriormente se aseguró que no hubo gestión directa dentro de las oficinas gubernamentales.
El Universal intentó contactar a los implicados, incluidos Rodrigo Gutiérrez Mueller, Alejandro Medina Custodio y Héctor de la Paz Cázares, sin obtener respuesta. Tampoco hubo contestación de los acusados en Estados Unidos ni de autoridades involucradas en el proceso judicial.
Un caso bajo la lupa
El caso de las empresas del Bienestar vinculadas al entorno familiar de AMLO abre cuestionamientos sobre la coincidencia de nombres con personas acusadas de lavado de dinero en Estados Unidos.
Aunque no existe confirmación oficial de vínculos directos entre las operaciones, la coincidencia de socios, fechas y giros empresariales coloca el tema bajo el escrutinio público y político, en espera de definiciones judiciales en territorio estadounidense.
Con información de El Universal
*BC
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