Un nuevo escándalo sacude al sector del entretenimiento en México. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reveló el hallazgo de un esquema masivo de lavado de dinero operado por 13 casas de apuestas distribuidas en varios estados del país. Según la autoridad, las operaciones incluyeron el uso de personas vulnerables como intermediarios para ocultar el origen ilícito de recursos.
La investigación de Hacienda
En un comunicado publicado la noche del martes 11 de noviembre, la Secretaría de Hacienda informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó movimientos sospechosos por montos millonarios en efectivo y mediante transferencias internacionales hacia Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá.
El reporte detalla que las empresas involucradas utilizaron plataformas digitales para dispersar, ocultar y reinsertar dinero en el sistema financiero mexicano e internacional, con el fin de simular ingresos legítimos provenientes de actividades de juego.
De acuerdo con las autoridades, uno de los principales mecanismos utilizados consistía en emplear a personas con bajos recursos económicos —como estudiantes, jubilados, desempleados y amas de casa—, quienes recibían fuertes sumas de dinero a cambio de una pequeña comisión. Posteriormente, los fondos eran transferidos casi íntegramente a los verdaderos beneficiarios del esquema.
“Estamos ante una red sofisticada que aprovechó la vulnerabilidad de sectores sociales para legitimar recursos ilícitos”, señaló la dependencia.
Denuncias ante la Fiscalía General de la República
Ante la magnitud del caso, la UIF presentó ya las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), que investigará los delitos financieros y de lavado de dinero presuntamente cometidos por los responsables de las casas de apuestas implicadas.
Grupo Salinas responde: “Es persecución política”
Entre los grupos empresariales señalados destaca Grupo Salinas, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, quien ha mantenido una relación tensa con el actual Gobierno federal. Dos de las empresas vinculadas al conglomerado fueron mencionadas en la investigación:
Ganador Azteca S.A.P.I.
Operadora Ganador TV Azteca S.A.P.I. de C.V.
A través de un comunicado, Grupo Salinas calificó el caso como un “acto de acoso y autoritarismo” por parte de las autoridades y afirmó que todas sus operaciones cumplen con la normatividad vigente para la prevención del lavado de dinero.
“Nuestros casinos operan conforme a la ley. Rechazamos categóricamente las acusaciones que pretenden dañar nuestra reputación empresarial”, respondió la empresa.
Un golpe al sistema financiero y de apuestas
Este escándalo podría tener implicaciones legales y económicas para el sector de apuestas en México, uno de los más vigilados por las autoridades financieras debido a su vulnerabilidad ante esquemas ilícitos.
La Secretaría de Hacienda, junto con la UIF y la FGR, mantiene abiertas las investigaciones para determinar la responsabilidad de cada empresa involucrada.
*OCR
195
Me Gusta
Comentar
Compartir
