¿UIF investiga cuentas bancarias de políticos, empresarios y artistas? revelan lista
La UIF estaría investigando a Carlos Salinas de Gortari, Ricardo Salinas Pliego, Alejandro Gertz Manero, Julio Scherer Ibarra, Armando Guadiana Tijerina, Alfredo del Mazo, Elba Esther Gordillo y Luis Miguel, entre otras personalidades mexicanas.
La investigación fue puesta al descubierto por la periodista Peniley Ramírez en su columna “Linotipia” de este 4 de diciembre publicada en el diario Reforma, en la que indica que son 79 personalidades quienes estarían siendo investigadas por la UIF, a cargo de Pablo Gómez, que ya ha solicitado a casas de bolsas y bancos, información sobre un grupo de personas entre las que están políticos, funcionarios, empresarios y artistas.
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En su columna, la periodista señala que entre las figuras que forman parte del listado de 79 personas que son investigadas por la UIF, destacan las siguientes:
- Carlos Salinas de Gortari
- Ricardo Salinas Pliego
- Alejandro Gertz Manero y su hermano fallecido Federico
- Julio Scherer Ibarra
- Armando Guadiana Tijerina
- Tomás Zerón
- Alfredo del Mazo
- Elba Esther Gordillo
- Sylvana Beltrones
- Alberto Bazbaz
- Jorge Arganis (titular de la SCT)
- Olegario Vázquez Raña
- María Asunción Aramburuzabala
- Alberto Baillères
- Germán Larrea
- Ramiro Garza
- Juan Armando Hinojosa
- Amado Yáñez
- Julia Abdalá (pareja de Manuel Bartlett)
- Luis Miguel
- Alejandra Guzmán
¿Cuándo se inició la investigación de la UIF?
Luego, la escritora de origen cubano detalló que desde el 30 de noviembre la institución distribuyó a todas las entidades bancarias un oficial de investigación, que fue calificada como confidencial, por lo que, al parecer, no se hará público el proceso de análisis.
Asimismo, se indica que en su solicitud, la UIF fijó un plazo de 2 días hábiles para que las casas de bolsas y bancos, le entregaran los documentos en su poder sobre las personas que son investigadas.
Entre la información sobre las 79 personalidades se destacan créditos, préstamos, estados de cuenta e incluso información patrimonial.
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Además, la UIF advirtió a las instituciones bancarias requeridas, que el proceso de investigación que lleva a cabo no debe ser comunicado a los clientes de quienes se solicitó la información.
Cabe destacar que parte de las 79 figuras que son investigadas por la UIF, aparecieron previamente en la investigación periodística conocida como los “Pandora Papers”.
La periodista Peniley Ramírez refiere que los documentos no explican los motivos por los cuales las 79 personalidades están siendo investigadas.
*BC
