Autoridades de 20 estados del país fortalecen acciones contra el lavado de dinero

Puebla, Pue. Puebla es sede del tercer Congreso Nacional de Unidades de Inteligencia de Antilavado de Dinero en México (Conauiald), que reúne durante dos días a autoridades de 20 estados del país.

El objetivo es claro, enfrentar este delito a través de la cooperación interinstitucional, intercambio de estrategias en materia de prevención, detección y combate, así como de consolidar un espacio de diálogo técnico y especializado para mejorar las capacidades de análisis financiero y de inteligencia en todo el país.

Además de personal especializado de inteligencia, seguridad, jueces, notarios, personal bancario y de las Fiscalía de varios estados del país, están presentes representantes y mandos de la Secretaría de Marina, Sedena y la Guardia Nacional, cuya participación fortalece este espacio de diálogo, intercambio de conocimientos y colaboración interinstitucional.

Durante los trabajos en este Congreso habrá análisis y paneles especializados con la participación de reconocidos expertos en materia de prevención y combate al lavado de dinero. 

Todas las actividades son con la finalidad de intercambiar experiencias, fortalecer capacidades técnicas e implementar mejores prácticas para el seguimiento de operaciones financieras ilícitas en el país.

Hay que destacar que en este evento participan Unidades de Inteligencia de Antilavado de Dinero de los estados de:

Puebla

Querétaro

San Luis Potosí

Sinaloa

Quintana Roo

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Yucatán

Zacatecas

Colima

Chiapas

Guanajuato

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Veracruz

Se consolida red de inteligencia

En su mensaje, el gobernador Alejandro Armenta destacó que la lucha contra la corrupción exige acciones firmes, coordinadas y sostenidas que fortalezcan las instituciones públicas. 

Subrayó que este encuentro representa una oportunidad para intercambiar experiencias y consolidar una red de inteligencia que rastree el origen del dinero ilícito y desactive las estructuras financieras del crimen organizado.

Aseguró que su gobierno mantiene una política de combate a la corrupción basada en resultados y prevención, no en discursos. 

Explicó que la corrupción se erradica con método, tecnología y participación ciudadana, además reconoció el trabajo de las autoridades estatales que impulsan un sistema de inteligencia sólido y transparente. 

Señaló que la administración poblana avanza en la construcción de instituciones confiables que garanticen un manejo ético de los recursos públicos y eviten que el lavado de dinero corrompa el tejido social.

Por su parte, la Fiscal de Puebla, Idamis Pastor Betancourt, sostuvo que el lavado de dinero no sólo daña las finanzas sino que descompone los valores públicos y debilita al Estado desde dentro. 

Destacó que la inteligencia financiera, el análisis de datos y el uso de tecnología emergente permiten fortalecer las investigaciones y garantizar sentencias sólidas contra la impunidad.

Recalcó que la ética y la capacitación constante del personal son pilares indispensables para blindar la legalidad en Puebla.