Puebla, Pue. El Colegio de Contadores Públicos del Estado de Puebla advirtió que las empresas podrían enfrentar multas de entre 22 mil 628 y 7 millones 354 mil pesos por incumplir la recién reformada Ley Anti-Lavado.
En rueda de prensa, la coordinadora de la Comisión de Prevención de Lavado de Dinero, Sandra Berenice Espinoza Moreno, explicó que las principales faltas se relacionan con pagos en efectivo, omisión en el análisis de clientes y falta de respuesta al SAT.
Reforma amplía actividades vulnerables
La reforma, publicada el 16 de julio de 2025, amplió a 17 las actividades vulnerables, entre ellas:
Inmobiliarias
Joyerías
Casas de empeño
Casinos
Plataformas de activos virtuales
Programa de capacitación
Finalmente, el presidente del Colegio, José Darío Zamora Mendoza, informó que se implementó un programa de capacitación para prevenir sanciones y fortalecer la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo.
*ARD
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