Puebla, Pue. Los sectores de bienes y raíces así como de agencias de autos son los rubros más vulnerables para el lavado de dinero y por lo regular es donde se lavan 50 millones de dólares anuales, señaló Sandra Berenice Espinoza Moreno, coordinadora de la Comisión de Lavado de Dinero del Colegio de Contadores del Estado de Puebla (IMCP).
Datos y riesgos “del lavado”
Los bienes raíces se han convertido en una opción para las inversiones, lo que también genera que los delincuentes vean atractiva a esta industria para poder blanquear sus ganancias provenientes de distintos ilícitos, como corrupción, tráfico de drogas, evasión fiscal.
En este contexto, México ha buscado acotar el riesgo de lavado de dinero en la actividad inmobiliaria, especialmente a partir de la entrada en vigor, en el 2013, de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.
La Unidad de Inteligencia Financiera, del 2013 a 2023 se han presentado 2 millones 517 mil 660 avisos al SAT por concepto de derechos personales de uso o goce de inmuebles y un millón 50 mil 829 por transmisión de derechos sobre bienes inmuebles; además, se han presentado, del 2017 al octavo mes del año, 50 mil 878 avisos por desarrollo inmobiliario.
El Grupo de Acción Financiera (GAFI) contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, publicó la actualización de su guía sobre el enfoque basado en el riesgo para el sector inmobiliario, donde detalló que, en México, 77% de las infracciones a este sector han sido por falta de medidas adecuadas para llevar a cabo una debida diligencia del cliente.
En el documento, el organismo resaltó la necesidad de que las jurisdicciones sean más proactivas para establecer los lineamientos sugeridos para prevenir el lavado de dinero en esta industria.
*BC
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