Fraude por 5 mil mdp
Un acto delictivo más que afecta a miles de poblanos y a personas que en la búsqueda de mayores rendimientos caen en manos de personas abusivas que, lo primero que hacen al ver en riesgo sus fortunas mal habidas, cierran sus puertas y trasladan el dinero a paraísos fiscales.
El viernes pasado el columnista de El Financiero Darío Celis publicó en su columna La Cuarta Transformación que la financiera AE Capital de Puebla “defraudó 5 mil millones de pesos a inversionistas con un esquema Ponzi, tras ofrecer intereses de 3.3 por ciento mensual, con un capital inicial mínimo de cien mil pesos.
Entre los principales afectados se cuentan por lo menos dos mil personas en la Ciudad de México, Puebla, Veracruz, Quintana Roo, Querétaro y Tabasco y también residentes en Estados Unidos y Europa.
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La historia comenzó así, “de 2010 y 2012 una pareja de médicos alternativos llamados Luis Antonio Echeverría y Daniela Martina Berlín Tolentino, comenzaron a correr el rumor que eran eminencias en el cambio de divisas Forex.
“La empresa inició mediante la recomendación de los inversionistas llamados ‘asociados estratégicos’, ya que todos reciben los intereses pactados en el contrato mercantil y entre amigos y familiares este esquema piramidal crece de boca en boca”.
En 2015, apareció AE Capital en el mercado integrada por Luis Antonio Echeverría Fonseca, apoderado legal, y Gabriel Antuán Ortega Vázquez, como una Sociedad Anónima de Capital Variable. Integraron a 17 asesores entre las familias Berlín Tolentino y Ortega Vázquez quienes recibían 1.5 por ciento de comisión sobre cada inversión obtenida.
“AE Capital no cuenta con los permisos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que preside Jesús de la Fuente, para operar como empresa financiera.
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“Se trata de una red jerárquica diseñada para estafar a los inversionistas con contratos y figuras jurídicas inexistentes y convenios de pago amañados con cláusulas intentando evitar la acción penal”.
Sólo que en marzo de 2020 la empresa detuvo los pagos a los inversionistas que querían recuperar su capital o rendimientos dando toda clase de pretextos y ‘largas’.
Fue en febrero de 2021 cuando se integró la primera denuncia ante la Fiscalía de Puebla por fraude y en agosto del mismo año se ejercitó acción penal contra Echeverría Fonseca y Ortega Vázquez.
El 22 de octubre el juez de la causa halló suficientes elementos de prueba para considerar que los acusados podrían ser responsables de los hechos de los que se les acusaba.
“Los involucrados nunca se presentaron a firmar, ni pagaron la multa correspondiente y desmontaron las oficinas en Puebla para evitar la auditoría en su contra.
“Aparejado a lo anterior, algunas de las cuentas de AE Capital fueron congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lo que sirvió de pretexto para no reintegrar capitales e intereses a los inversionistas que decidieron no continuar con su contrato al vencimiento del mismo.
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“Según la instancia que llevaba Santiago Nieto y ahora preside Pablo Gómez, parte del dinero de los inversionistas de AE Capital se ha enviado al menos a siete países de América y Europa”.
Trascendió, según el periodista, que Echeverría y Antuán tienen otras dos empresas con las que continúan cometiendo presuntos fraudes que son AE Group y AE Forex Trading and Risk Management.
AE Capital ha retrasado el proceso judicial con al menos cuatro amparos para impedir que se tipifique como delito, pese a tener ya un antecedente.
Además, se conoce que operan para impedir la vinculación a proceso a Echeverría Fonseca y Ortega Vásquez con sobornos.
“Jóvenes que vendieron sus departamentos para poder invertir, adultos mayores que apostaron todo el dinero que estaba destinado a su retiro y personas adultas que vendieron propiedades con el afán de obtener ganancias de 3.3 por ciento mensual, son algunas de las víctimas de este esquema de negocios fraudulento”.
Es de esperar que en cualquier momento la justicia poblana actúe y encarcele a estos defraudadores y a sus socios que se apoderaron ilegalmente de miles de millones de pesos para devolverlos a sus originales propietarios. Ojalá.
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De las anécdotas que se cuentan
A inicios de marzo, en Navojoa, al sur del estado de Sonora que gobierna Alfonso Durazo, exsecretario federal de Seguridad que fue criticado, entre muchas otras cosas por el “Culiacanazo”, se dio un operativo contra “Los Salazar”, el grupo más agresivo del cártel de Sinaloa en esa región.
Llama la atención que el boletín que emitieron en Navojoa se refiere a “Los Salazar” como un grupo aliado de “Los Chapitos, con quienes conforman el Cártel del Pacífico”.
Los mensajes cifrados, en no pocas ocasiones salen en pronunciamientos formales.
El cateo que efectuó el Ejército Mexicano en cuatro domicilios, fue espectacular
Entre lo incautado se encuentra: 2 millones 829 mil 950 cartuchos de diversos calibres, 14 mil 722 cargadores, 128 armas largas de diferentes calibres y media docena de fusiles calibre 50.
También se inmovilizaron placas balísticas, granadas de práctica, armas cortas, chalecos tácticos, trituradoras de papel y hasta una planta de luz.
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Dicen los que saben que, Sonora tiene innumerables pleitos entre delincuentes organizados; sin embargo, sobresale el de “La Plaza” contra “Los Salazar”, éstos últimos fundados como el ejército personal de Joaquín Guzmán en aquel estado.
Una manta colocada en distintos municipios sonorenses en 2020, señalaba que la gobernadora Claudia Pavlovich apoyaba a “Los Salazar” y señalaba que, en su momento, Alfonso Durazo hizo lo propio desde la federación, sin olvidar a la fiscal estatal, Claudia Indira Contreras, de seguir la misma línea.
Es indudable que incautarle 3 millones de cartuchos a una organización criminal, es un gran golpe. Con todo, la duda ahí queda:
¿Por qué le pegaron a “Los Salazar” y no a sus rivales en la gran plaza que es Sonora?
Tal vez, esta acción penal trae dedicatoria y hasta firma incluida.
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*ARD
